证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-042 债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次

临时股东大会于 2023年 4月1日以公告形式发出会议通知，现场会议于2023年4月17日（星期一）14:00在重庆召开。本次股东大会由公

司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股

东9人，代表股份218,051,701股，占上市公司总股份的49.6700％。

上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共6人，代表股份1,678,200股，占上市公司总股份的0.3823％。

出席本次现场股东大会的股东及股东代表 5人，代表股份

216,491,201股，占上市公司总股份的49.3145％；参加网络投票的股东4人，代表股份1,560,500股，占上市公司总股份的0.3555％。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权

委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下： (一) 逐项审议通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案

的议案》

1.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.02 发行方式

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.03 发行对象和认购方式

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.04 定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.05 发行数量

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.06 限售期

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.07 上市地点

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.08 募集资金用途

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.09 滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

1.10 决议有效期限

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议

案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论

证分析报告的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(四) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(五) 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用

可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(七) 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄

即期回报及填补措施的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(八) 审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制

人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(九) 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年度）

的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意216,491,201股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.2843％；反对 1,560,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,700股，占出席会议的中小股东所

持股份的7.0135％；反对1,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总

数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师

见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第二次临时股东大会决

议》

2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年4月17日